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A&O Shearman assiste des multinationales, des institutions financières et de grandes entreprises visées par des enquêtes règlementaires et pénales en matière boursière, de fraude, d’anticorruption et de sanctions. Le cabinet intervient notamment dans de grandes affaires de droit pénal fiscal et de blanchiment. La pratique est codirigée par le trio suivant : Denis Chemla qui intervient dans des enquêtes règlementaires et pénales ; Dan Benguigui qui est un expert du secteur des services bancaires et financiers ; et Hippolyte Marquetty, qui traite des affaires pénales et assiste ses clients sur l’élaboration de procédures de conformité en matière de vigilance et de lanceur d'alerte.
L'éditorial du Legal 500
Clients clés
- The Bolloré Group/MSC
- The Bolloré Group/CMA-CGM
Points forts
Représentation de la Société Générale dans le cadre d’une enquête interne sur des opérations d’arbitrage de dividendes.
Représentation de Morgan Stanley & Co. International PLC, qui fait face à une plainte pénale déposée par des investisseurs dans des produits structurés émis par la Banque (dits titres les plus mal lotis), au motif d'une fraude présumée et de pratiques commerciales trompeuses.